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力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第

发布日期:2019-12-28     作者:admin     来源:188bet体育

  本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的真正性、切确性和完备性负担局部及连带仔肩。

  力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“”或“公司”)本程序四届董事会第二十六次聚会的召开切合相闭司法、行政规矩、部分规章、典范性文献和公司章程的章程。本次聚会报告及议案等文献已于2019年8月19日以传真或电子邮件格式投递列位董事,于2019年8月22日(木曜日)以通信表决格式召开第四届董事会第二十六次聚会。本次聚会应参会董事14名,现实参会董事14名,聚会的会集和召开切合《公国法》和《公司章程》的相闭章程。通信表决格式召开的聚会不涉及主理人及现场列席职员。

  表决结果:14票扶帮,0票弃权,0票驳倒。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  详见公司同日正在上海证券营业所网站(公布的《力帆实业(集团)股份有限公司闭于篡改的通告》(通告编号:临2019-091)。

  (二)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司董事退职及补充推选董事候选人的议案》

  公司董事会于克日收到公司董事陈卫先生、马可先生以及独立董事岳川先生判袂递交的《退职陈述》,陈卫先生、马可先生以及岳川先生因部分起因,申请辞去公司董事及董事会专业委员会职务,退职后不正在公司控造任何职务。因为陈卫先生、马可先生以及岳川先生的退职未导致公司董事会人数低于法定最低人数请求,遵循《公国法》《公司章程》的相闭章程,退职陈述自投递董事会时生效。为保护董事会做事的顺手发展,协议补充推选杨波先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与公司第四届董事会盈余任期沟通。(杨波先生简历请见附件)

  表决结果:14票扶帮,0票弃权,0票驳倒。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  独立董当事者见:陈卫、马可、岳川因部分起因辞任公司董事职务的联系步伐切合《公国法》及《公司章程》的联系章程,步伐合法有用。遵循对杨波先生相闭处境的考查、剖析及审查其部分简历,未涌现该候选人存正在《公国法》第146条章程的禁止任职处境,以及被中国证监会确定的市集禁入或者禁入未扫除的景象,具备所提名非独立董事的任职资历,其学历、做事经过和资历认证等均切合所提名的非独立董事职责请求,协议公司董事会提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司补充董事会薪酬与考试委员会成员的议案》

  鉴于独立董事岳川先生因部分起因辞去公司独立董事及薪酬与考试委员会成员(会集人)职务,为保护公司董事会薪酬与考试委员会做事的平常发展,协议推选独立董事先生接替控造公司董事会薪酬与考试委员会成员兼会集人。

  (四)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司高管更正及礼聘总裁、副总裁及总工程师的议案》

  因公司规划须要,协议免除马可总裁职务、免除陈卫总工程师职务。为保护公司规划做事的顺手发展,遵循《公国法》、《公司章程》、《力帆实业(集团)股份有限公司总裁做事细则》及其他联系司法规矩的章程,由公司董事长牟刚先生提名,经提名委员会审核通过,协议聘任杨波先生为公司总裁,协议聘任邓晓丹先生、李金龙先生、任亚军先生为公司副总裁,协议聘任任亚军先生为公司总工程师公司。新任总裁、副总裁及总工程师的任期与公司第四届董事会盈余任期沟通。(上述聘任高管的简历请见附件)

  独立董当事者见:高管候选人不存正在司法章程不行控造公司高级料理职员的景象,具备《公国法》和《公司章程》章程的控造本公司高级料理职员的任职资历,联系高级料理职员的改变及聘任步伐切合《公国法》及《公司章程》的联系章程,步伐合法有用。

  (五)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司节造性股票激劝盘算(2017年度)激劝对象2018年度绩效考试的议案》

  遵循《力帆实业(集团)股份有限公司A股节造性股票激劝盘算履行考试措施(2017年度)》的章程,公司董事会薪酬与考试委员会对公司节造性股票激劝盘算(2017年度)获授节造性股票的激劝对象2018年度部分绩效联结公司年度规划倾向、料理倾向、激劝对象部分年度盘算等实质举办考试,蕴涵董事、高级料理职员正在内的10名激劝对象考试结果为“需改革”。

  表决结果:7票扶帮,0票弃权,0票驳倒。相闭董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。

  (六)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司回购刊出一面节造性股票的议案》

  协议公司遵循激劝盘算的联系章程回购并刊出93名激劝对象已获授尚未解锁的560.7万股节造性股票,本次股票回购代价:初度授予股票的回购代价为4.33元/股,预留一面授予股票的回购代价为2.87元/股。个中,回购83名辞职职员已获授尚未解锁的齐备节造性股票501.4万股,回购2018年度部分绩效考试结果未到达齐备解锁前提的10名激劝对象持有的一面节造性股票59.3万股。

  表决结果:7票扶帮,0票弃权,0票驳倒,相闭董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。

  独立董当事者见:公司节造性股票激劝盘算(2017年度)初度授予的激劝对象中有83人已辞职,遵循公司《A股节造性股票激劝盘算(2017年度)(草案)》第十三一面“本《激劝盘算》的改变、终止”中第(二)条第2款第(2)项 “激劝对象因退职而辞职的,经公司董事会容许,勾销其激劝资历,自辞职之日起全豹未解锁的节造性股票即被公司回购刊出。”故此,上述83名已辞职的激劝对象将被勾销激劝资历,已授予但尚未解锁的齐备节造性股票合计501.4万股由公司回购并刊出。

  另公司节造性股票激劝盘算(2017年度)初度授予的激劝对象中10人因其2018年度部分绩效考试结果不切合齐备解锁请求,其获授节造性股票初度解锁一面中弗成解锁一面,将由公司回购。

  咱们协议公司服从上述分歧起因回购并刊出节造性股票合计为560.7万股,本次节造性股票回购代价:初度授予股票的回购代价为4.33元/股,预留一面授予股票的回购代价为2.87元/股,其回购代价及股份数目系依照《A股节造性股票激劝盘算(2017年度)(草案)》的联系章程举办确定。

  咱们以为公司本次回购刊出作为切合公司激劝盘算以及相闭司法、规矩的章程,未伤害公司及一切股东的甜头。

  详见公司同日正在上海证券营业所网站(公布的《力帆实业(集团)股份有限公司闭于回购刊出一面节造性股票的通告》(通告编号:临2019-092)。

  (七)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司节造性股票激劝盘算(2017年度)初度授予节造性股票第二次解锁及预留一面授予节造性股票第一次解锁的议案》

  鉴于公司节造性股票激劝盘算(2017年度)初度授予节造性股票第二次解锁、预留一面授予股票第一次解锁的前提已齐备满意,协议752名激劝对象获授的21,731,300 股节造性股票申请解锁,并由公司董事会联合照料切合解锁前提的节造性股票解锁,完全股份上市日期另行通告。

  表决结果:7票扶帮,0票弃权,0票驳倒。相闭董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。

  独立董当事者见:公司《节造性股票激劝盘算(2017年度)》中所列初度授予的节造性股票第二次解锁、预留节造性股票第一次解锁的前提已齐备满意,协议公司节造性股票激劝盘算752名激劝对象正在初度授予节造性股票第二个解锁期、预留节造性股票第一个解锁期可解锁共21,731,300 股节造性股票,咱们以为本次解锁切合《上市公司股权激劝料理措施》、《股权激劝相闭事项备忘录1-3号》及公司《A股节造性股票激劝盘算(2017年度)(草案)》等的联系章程,激劝对象切合解锁资历前提,其行动本次可解锁的激劝对象主体资历合法、不存正在损害公司及一切股东甜头的景象。

  (八)审议通过了《闭于力帆实业(集团)股份有限公司2019年半年度陈述的议案》

  (九)审议通过了《闭于召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次权且股东大会的议案》

  公司就前述联系议案拟于2019年9月9日(礼拜一)下昼14:00正在力帆中央2号楼28楼聚会室(地点:重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场8号)召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次权且股东大会。

  杨波先生,1972年7月出生,本科学历。曾任重庆特别钢(集团)有限仔肩公司进口配备项目负担人,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司生意部长、总司理帮理、副总司理,力帆实业(集团)有限公司副总裁。现还任河南力帆树民车业有限公司董事、重庆速骓表贸有限公司总司理、重庆力帆三轮摩托车有限公司董事。

  邓晓丹先生:出生于1981年11月,2002年结业于重庆大学交易及司法学院国际经济及交易专业,2003年入司,曾任力帆汽车海表供职处主任,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司总司理帮理、副总司理,总裁帮理。

  李金龙先生:出生于1980年9月,2005年7月结业于西南交通大学汽车工程专业,2006入司,曾任重庆力帆乘用车有限公司工程师、表检室主任、进货质料部副部长、部长,重庆力帆汽车有限公司总司理帮理、副总司理,力帆股份质料中央主任、总裁帮理。

  任亚军先生:出生于1984年7月,2007年7月结业于西安科技大学死板打算筑筑及自愿化专业,曾任重庆力帆汽车探究院总工程师办公室主任,重庆力帆汽车有限公司开采部长、副总司理、总司理,力帆汽车探究院院长,力帆股份总裁帮理。

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